Soud nařídil NBU prošetřit, proč banky blokují kauci pro podezřelé v kauze „Forrest Gump“

Proč je to důležité

Případ ukazuje, že podezřelí v rozsáhlé protikorupční kauze zůstávají ve vazbě navzdory tomu, že soudy připouštějí propuštění na kauci – banky platby jednoduše odmítají zpracovat. Lidskoprávní organizace v tom spatřují porušení Evropské úmluvy o lidských právech i ústavy. Soud svým rozhodnutím z 24. září poprvé přímo uložil centrální bance, aby do 24 hodin prověřila, zda bankám nebrání v platbách kaucí, a tím postavil jednání NBU pod soudní dohled v citlivém momentu, kdy NABU a SAP stíhají vysoké bývalé úředníky.

Co se stalo

Skupina šesti ukrajinských lidskoprávních organizací – Kharkivská skupina pro ochranu lidských práv, Ukrajinský institut lidských práv, Centrum pro občanské svobody, občanské sdružení Helsinský svaz pro lidská práva, charitativní fond „Člověk a právo“ a celoukrajinská charitativní organizace „Ukrajinská nadace právní pomoci“ – vyzvala Národní banku Ukrajiny, aby přestala blokovat platby kaucí na účty Nejvyššího protikorupčního soudu (VAKS). Organizace popsaly praxi, kdy soud kauci stanoví, ale banky platbu odmítnou a podezřelý zůstane ve vazbě; podle nich banky odmítají i částky 10, 100 či 1 000 hřiven a platby od advokátů a příbuzných, přičemž se oficiálně odvolávají na „vnitřní pravidla“ a neoficiálně na doporučení NBU.

Na základě stížnosti obhajoby Iryny Mudré, bývalé náměstkyně vedoucího Kanceláře prezidenta, které soud 25. srpna stanovil kauci 20 milionů hřiven (stihla vložit 5 milionů, pak jí byly účty obstaveny a manželovy pokusy o doplatek banky odmítly), vyšetřující soudce VAKS 24. září rozhodl, že odmítání kaucí může porušovat práva zadržené, a nařídil NBU do 24 hodin prověřit, zda banky tyto platby blokují; pokud se odmítnutí ukážou jako neopodstatněná, přijmout opatření k zajištění provedení kauce, předat soudu a obhajobě veškerou korespondenci a doporučení bankám ohledně plateb označených jako „kauce“ a informace o hromadných odmítnutích, a podat o výsledku zprávu. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

NBU následně zveřejnila, že bankám nevydala pokyny k automatickému odmítání ani k povinnému přijímání kaucí na účet VAKS a že každou transakci posuzuje banka na základě vlastní analýzy rizik; zprávy o „ručním řízení“ či o tom, že 15 bank údajně odmítlo platby „po telefonátu z NBU“, označila za absurdní.

Jak to popisují ukrajinské zdroje

Ukrajinská média rámují případ jako střet mezi Nejvyšším protikorupčním soudem a Národní bankou: vedle sebe stojí veřejné popření „ručního řízení“ ze strany NBU a svědectví lidskoprávních organizací i bankovních zdrojů (ZN.UA), podle nichž regulátor odmítání kaucí fakticky směřuje. Reportáže vyzdvihují lidskoprávní rovinu – postoj Kharkivské skupiny pro ochranu lidských práv, Centra pro občanské svobody, Ukrajinského institutu lidských práv a dalších, které mluví o tom, že se možnost propustit na kauci stává iluzorní – a zasazují epizodu do širších operací „Forrest Gump“ a „Midas“ se jmény Iryna Mudra, Vadym Stoliar, Maksym Mykytas, Viktor Dubovyk, Valentyn Jelizarov a Herman Haluščenko. Mudřina setrvávající vazba je prezentována jako příznak systémové poruchy v systému kaucí.

V čem se zpravodajství liší

Mezi zdroji se rýsují tři rozpory. Zaprvé, banky a zdroje z bankovního prostředí (ZN.UA, NV, Suspilne, Ukrajinska pravda) uvádějí, že regulátor doporučil platby kaucí na účet VAKS neprovádět; NBU (přes hromadske a Interfax-Ukrajina) to popírá a hovoří o „absurdních“ tvrzeních o „ručním řízení“. Zadruhé, NBU tvrdí, že bankám nevydala pokyny k automatickému odmítání ani přijímání kaucí a že o každé transakci rozhoduje banka na základě rizik; lidskoprávní organizace i Mudřina obhajoba naopak tvrdí, že banky blokují platby výhradně proto, že účel platby obsahuje slovo „kauce“ a příjemcem je účet VAKS. Zatřetí, poslankyně Olha Vasylevská-Smahliuk (ZN.UA, hromadske) zpochybnila samotnou vymahatelnost rozhodnutí VAKS s tím, že trestní řád podle Velkého senátu Nejvyššího soudu (rozhodnutí z 23. května 2018 ve věci č. 243/6674/17) neumožňuje, aby vyšetřující soudce nařizoval takovouto kontrolu, a že zajistit „kanály pro složení kauce“ do 24 hodin bez porušení bankovního tajemství je pochybné.

Souvislosti

Operace „Forrest Gump“, kterou 19. srpna oznámily NABU a SAP, vyšetřuje údajné převzetí státní banky Sense Bank a její zneužití mimo jiné k legalizaci 150 milionů hřiven v hotovosti určených na kauci pro podezřelého v kauze „Midas“ – podle reportáží jde o bývalého ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka. Tentýž den podepsal prezident Zelensky dekret o odvolání Iryny Mudré z funkce náměstkyně vedoucího Kanceláře prezidenta; 25. srpna jí VAKS uložil vazbu s alternativou kauce 20 milionů hřiven. Státní zástupce SAP uvedl, že Mudra může držet aktiva přesahující 250 milionů hřiven, a navrhoval kauci 150 milionů; Mudra stihla složit 5 milionů z vlastních prostředků, než jí byly účty obstaveny, a pokusy jejího manžela doplatit zbytek banky odmítly.