BEB odhalila centrum na praní peněz s obratem 500 milionů hřiven měsíčně
Ukrajinské orgány činné v trestním řízení rozložily rozsáhlé centrum na převod bezhotovostních prostředků na hotovost ("konverzní centrum") s měsíčním obratem kolem 500 milionů hřiven. Během operace proběhlo 50 prohlídek v Kyjevě, Charkově a Oděse a podezřelým bylo sděleno obvinění. Od roku 2023 údajně přes schéma prošlo přibližně 23,5 miliardy hřiven.
Hlavní body
- Měsíční obrat centra dosahoval přibližně 500 milionů hřiven, od roku 2023 jím prošlo asi 23,5 miliardy hřiven
- Odhadované daňové úniky činí kolem 3 miliard hřiven
- Operaci provedlo Bureau of Economic Security (BEB) pod procesním vedením Úřadu generálního prokurátora
- Proběhlo 50 prohlídek v Kyjevě, Charkově a Oděse, při nichž byla zabavena neevidovaná hotovost v řádu milionů hřiven
- Šesti účastníkům zločinné organizace bylo sděleno podezření
- Síť čítala přes 30 osob a využívala krypto peněženky s Tetherem (USDT), VPN, zahraniční SIM karty a více než 30 uzavřených skupin na Telegramu
- Operaci zveřejnil ředitel BEB Oleksandr Tsyvinskyi, podrobnosti mají být oznámeny 21. září
Proč je to důležité
Schéma údajně vyvedlo z ekonomiky asi 23,5 miliardy hřiven od roku 2023 s odhadovanými daňovými úniky kolem 3 miliard hřiven, což představuje výraznou ztrátu pro státní rozpočet v době války. Rozsah — 50 koordinovaných prohlídek ve třech velkých městech — svědčí o dobře strukturované organizaci. Případ zároveň ukazuje, jak se zneužívaly krypto-to-cash kanály a finančně zranitelní lidé registrovaní jako fiktivní vlastníci firem, což poukazuje na systémová rizika v dohledu nad finančním trhem.
Co se stalo
Úřad pro hospodářskou bezpečnost (BEB) za procesního vedení Úřadu generálního prokurátora Ukrajiny odhalil rozsáhlý "konverzní centr" určený k převodu bezhotovostních prostředků na hotovost za účelem daňových úniků a legalizace příjmů z trestné činnosti. Měsíční obrat sítě dosahoval zhruba 500 milionů hřiven a od roku 2023 přes ni podle vyšetřovatelů prošlo asi 23,5 miliardy hřiven; předběžně stanovený rozsah daňových úniků činí kolem 3 miliard hřiven. Dne 18. září provedli detektivové BEB 50 prohlídek v Kyjevě, Charkově a Oděse, při nichž zajistili neevidovanou hotovost v řádu milionů hřiven. Šesti účastníkům organizace, čítající podle BEB přes 30 osob, bylo sděleno podezření z účasti na zločinné organizaci, nedovolených dispozic s doklady pro převod, padělání dokumentů pro registraci právnických osob a FOP a legalizace majetku získaného trestnou činností (§ 255 odst. 2, § 200 odst. 2, § 205-1 odst. 1 a 2 a § 209 odst. 3 trestního zákoníku Ukrajiny). Případ zveřejnil ředitel BEB Oleksandr Tsyvinskyi s tím, že podrobnosti budou oznámeny 21. září.
V čem se zpravodajství liší
Ukrajinská média se rozcházejí v identifikaci partnerského orgánu při operaci. Zatímco některé zdroje (ZN.UA, ЛІГА.net LB.ua) uvádějí Státní celní službu (Державна митна служба), jiné (Українська правда, Інтерфакс-Україна) zmiňují Státní pohraniční službu (Державна прикордонна служба).
Souvislosti
"Konverzní centrum" v ukrajinském kontextu označuje síť, která převádí bezhotovostní prostředky na hotovost mimo běžnou bankovní kontrolu, často za účelem daňových úniků a praní peněz. BEB již dříve odhalil jiný konverzní mechanismus s obratem až 18 miliard hřiven, napojený na stovky podniků po celé Ukrajině a na mezinárodní finanční kanály. Nynější schéma údajně fungovalo od srpna 2023 do září 2026; k přesunu peněz využívalo kryptoměnu Tether (USDT), sítě on-line i off-line směnáren, VPN služby, zahraniční SIM karty a více než 30 uzavřených skupin na Telegramu. Účastníci si za služby účtovali provizi 1,5–3,5 % z převedené částky.