Ukrajina odhalila síť konverzních center: 23,5 miliardy hřiven od roku 2023
Bezpečnostní úřad pro hospodářskou kriminalitu (BEB) a Generální prokuratura Ukrajiny oznámily 20. září odhalení rozsáhlé sítě takzvaných konverzních center, přes které od roku 2023 proteklo přibližně 23,5 miliardy hřiven. Během operace v Kyjevě, Charkově a Oděse bylo provedeno 50 domovních prohlídek a zajištěna neregistrovaná hotovost v řádu milionů hřiven.
Hlavní body
- Odhalená síť konverzních center zpracovala od roku 2023 přibližně 23,5 miliardy hřiven.
- Měsíční obrat center činil zhruba 500 milionů hřiven.
- Odhadovaná výše daňových úniků dosahuje přibližně 3 miliard hřiven.
- Operace se uskutečnila v Kyjevě, Charkově a Oděse, kde proběhlo 50 domovních prohlídek.
- Při prohlídkách byla zajištěna neregistrovaná hotovost v řádu milionů hřiven.
- Podezřelí již byli formálně informováni o podezření ze spáchání trestného činu.
- Zakladatel ředitele BEB Oleksandra Cyvinského oznámil, že zločinecká organizace vybírala peníze z finančního systému prostřednictvím kryptoměn.
Proč je to důležité
Případ poukazuje na rozsah stínového finančního sektoru na Ukrajině a na to, jak organizované skupiny využívají konverzní centra a kryptoměny k vyvádění peněz z legálního oběhu. Odhadované daňové úniky kolem 3 miliard hřiven představují citelný zásah do státního rozpočtu, zejména v době, kdy Ukrajina čelí vysokým válečným výdajům. Operace zároveň signalizuje pokračující snahy ukrajinských orgánů rozkládat rozsáhlou infrastrukturu praní špinavých peněz.
Co se stalo
Bezpečnostní úřad pro hospodářskou kriminalitu (BEB) pod procesním vedením Generální prokuratury provedl 20. září rozsáhlou speciální operaci v Kyjevě, Charkově a Oděse. Během 50 domovních prohlídek byly nalezeny a zajištěny neregistrované finanční prostředky v hotovosti v řádu milionů hřiven. Vyšetřovatelé zjistili, že odhalená síť konverzních center od roku 2023 zpracovala finanční operace v celkovém objemu přibližně 23,5 miliardy hřiven při měsíčním obratu kolem 500 milionů hřiven. Možná výše daňových úniků je vyčíslena na zhruba 3 miliardy hřiven. Podle prokuratury zločinecká organizace využívala konverzní centra k převodu peněz do kryptoměn a jejich vyvedení z oficiálního finančního systému. Účastníkům schématu již bylo sděleno podezření. Operace byla vedena ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami, přičemž ukrajinská média se liší v tom, zda partnerem byla Státní celní služba či Státní pohraniční stráž, v obou případech společně s Kybernetickou policií. Ředitel BEB Oleksandr Cyvinskyj oznámil, že podrobnější informace budou zveřejněny 21. září.
V čem se zpravodajství liší
Ukrajinská média se rozcházejí v identifikaci partnerského orgánu, který se na operaci podílel: část zdrojů uvádí Státní celní službu a Kybernetickou policii, jiná média jmenují Státní pohraniční stráž a Kybernetickou policii. V obou verzích je jako partner přítomna Kybernetická policie; rozdíl se týká druhého spolupracujícího subjektu.
Souvislosti
Konverzní centra jsou neformální finanční mechanismy, které slouží ke směně hotovosti na bezhotovostní formu a naopak, často za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem nebo legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ z 20. září 2026 zapadá do série operací ukrajinských orgánů proti rozsáhlým schématům praní peněz; podrobnější informace mají být podle BEB zveřejněny 21. září.